犍为县人大常委会监司工委关于全县打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况的调查报告

近年来，数字通信、移动支付等技术和网络媒体的迅速发展让我们的生活变得更加丰富多彩，方便快捷。但同时也让电信诈骗犯罪的手段更加层出不穷，电信诈骗犯罪嫌疑人利用移动和固定电话，微信、QQ等网络通信工具和社交软件以及网络银行和支付宝等新兴第三方支付手段对广泛群体进行线上较为隐蔽的诈骗犯罪活动，导致了极为严重的社会危害后果。相关部门虽然对其进行了不同程度的打击，但在案件侦破过程中存在取证难、抓捕难、定性难、追赃难、打击难的问题，破案率较低，电信网络诈骗案件在社会中仍呈高发态势，已经成为一种社会公害。当前，世界主要发达国家的电信网络诈骗发案也呈迅猛增长态势，特别是新冠肺炎疫情背景下，人们生活加速向网上转移，进一步加剧了案件的高发，电信网络诈骗犯罪不再是简单的社会治安问题，已成为全球性的打击治理难题。

根据县人大常委会2022年工作要点安排，由县人大常委会副主任张林带队，县人大常委会监司工委牵头组成调研组对全县打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况开展了调研。调研组以召开座谈会、听取汇报、现场调研等方式，先后听取了县公安局、县教育局、县经济信息化局、县市场监管局、中国人民银行犍为支行、玉津镇、舞雩镇等相关部门的工作汇报，并实地查看了县反诈中心、县公安局打击网络新型违法犯罪中心、“无诈小区”、“犍为县防诈宣传教育基地”工作情况，全面了解2020年以来我县开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作所取得的成绩和存在的不足。现将调研情况报告如下：

一、基本情况

（一）电信网络诈骗犯罪形势。我国的电信诈骗犯罪起源于20世纪90年代的台湾，主要是通过发手机中奖短信骗取财物，21世纪后，我国的福建、广东、浙江等省份成为电信诈骗的主要犯罪实施地，近年来，呈加速和泛滥之势，由沿海侵入内地而发展蔓延至全国各地，是目前高发频发的新型违法犯罪。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视打击电信网络诈骗犯罪工作，于2021年4月6日专门作出重要指示，为打击治理电信网络犯罪工作指明了前进方向，提供了根本遵循。2021年4月至2022年4月一年来，全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起，抓获犯罪嫌疑人63.4万名；打掉非法出境团伙1.2万个，抓获偷渡嫌疑人5.1万名；打掉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个，查处犯罪嫌疑人44万名，惩戒失信人员20万名，惩处营业网点、机构4.1万个，全国打击治理电信网络犯罪工作取得了明显成效，但发案仍在高位运行，犯罪形势依然严峻复杂。

（二）我县现状。2020年至2022年4月，全县共立电信网络诈骗案件652起，累计被骗资金4319.59万元，诈骗类型主要涉及虚假网络贷款、网络刷单返利、虚假投资理财、冒充客服退款、冒充公检法、网络交友诱导赌博投资（杀猪盘）诈骗等，出现了新型网络犯罪已成为主流犯罪、诈骗手法加速迭代变化、攻防对抗不断加剧升级、跨国有组织特征日趋明显等新情况。

为切实遏制电信网络诈骗犯罪蔓延趋势，有效维护人民群众根本利益，根据中央、省、市关于打击治理电信网络诈骗工作要求，犍为县成立了以县政府副县长、公安局长为总召集人，公安局分管电诈工作副局长为召集人，县人民检察院、县人民法院、县委宣传部、县融媒体中心、县委政法委、县委统战部、团县委、县政府12个相关部门、县总工会和妇联等群团组织、金融机构、通信及15个镇为成员单位的犍为县打击治理电信网络新型违法犯罪联席会，联席会落实了各成员单位分管领导和联络员，初步形成了“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局。犍为县反诈中心于2021年3月成立，编制隶属于犍为县公安局刑侦大队，由一名副大队长（兼职）负责日常工作，承担着全县打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作。中心目前有刑侦民警2人，辅警3人，其中民警都是兼职承担刑侦大队其他工作，未专职。

（三）上级工作要求。2022年2月，国务院联席办下发《关于继续对涉诈问题突出的重点城市和重点行业实施红黄牌警告机制的通知》，每月对涉诈线索排名前20的重点城市进行全国通报约谈。2022年2月，省联席办制定下发《2022年月度涉诈问题突出重点县市区通报规则》，载明从2022年1月起，每月对负向扣分合计20分以上（含本数）的县市区进行通报约谈，对被约谈、整改不力的地区、单位（部门）取消评选综合性荣誉称号资格，对其主要领导、分管领导取消评先受奖资格，坚决依法实行社会治安综合治理一票否决制，并追究相关人员的责任。被挂牌的地区和单位，在半年内取消该地区、该单位评选综合性荣誉称号的资格和该地区、该单位主要领导、主管领导、分管领导评先受奖、晋职晋级的资格。

二、工作情况及取得成效

（一）强化宣传，提高防范意识。县联席会牵头教育、金融、通信等相关部门进单位、进企业、进校园，采取“大水漫灌+精准滴灌”的方式，对企业财务人员、在校师生、老人年群体开展反诈宣传宣讲活动，共开展反诈宣传活动24场；会同金融机构、通讯部门对金融、通讯行业从业人员开展反电信诈骗警示宣讲；探索创建“无诈小区”，通过细胞式宣传，以点带面逐步实现全覆盖，进而打造“无诈村组、无诈社区、无诈乡镇”；依托“微犍为”、“犍为警方”、“犍为反诈四级微信群”、商家微信群等网络媒体，向广大网民宣传防骗知识，抢占虚拟世界宣传阵地；会同县检察院、团县委依托犍为“古郡.花果溪”旅游景区，建成集防范电信网络诈骗宣传教育为一体的防诈教育基地；牵头组织开展了“青春护航.共建无诈校园”、“全民反诈.你我同行”一系列主题宣传活动，对易受骗人群开展精准宣传，提升了群众的防骗意识和能力；大力推广下载注册“国家反诈中心”APP，截止2022年4月，我县下载注册国家反诈中心APP人数为89415人，注册率为我县实有人口的23.91%。

（二）强化预警，及时快速处置。电信网络诈骗犯罪属智能型犯罪，具有犯罪手段隐蔽性、技术性强，诈骗金额大，形式多样等特点，受害者一旦上当被骗，涉诈财务被追回的概率几乎为零。县反诈中心联合各派出所采取“线上预警+线下劝阻”精准预警双模式，通过见面预警、短信预警、电话预警和视频预警多种方式及预警劝阻“五字工作法”（早、快、细、实、深），在第一时间接收上级技术部门监控到的异常信息后闻警即动，辖区派出所快速联系上受骗群众，进行快速处置。

（三）强化落实，打击治理电诈工作有实效。近年来，犍为县深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要指示精神，县政府及相关部门按照国务院联席办、省、市和县委的部署要求，进一步强化各项措施落实，持续推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，并取得了良好成绩。一是压降发案取得显著成效。2020年，全县共立电信网络诈骗案件310起，占总立案数的53.63%，电诈立案同比上升83.4%，累计被骗资金1720.3万元，同比上升214.2%。2021年，全县共立电信网络诈骗案件284起，占总立案数的52.11%，电诈立案同比下降8.39%，累计被骗资金2121.63万元，同比上升23.33%。2022年1-4月，全县共立电信网络诈骗案件58起，占总立案数的33.52%，电诈立案同比下降42.57%，其中1月、2月、3月发案均出现大幅下降，同比分别下降52.3%、16.7%、42.1%，累计被骗资金477.66万元，同比下降16.24%。二是电诈打击数量明显提升。2020年1月以来，全县共侦破电诈案件179起，抓获犯罪嫌疑人281名，打掉电信网络诈骗犯罪团伙6个。2019年5月，成功侦破公安部挂牌督办的“5·07”境外缅北窝点诈骗团伙案，2019年11月出动上百警力跨省作战成功侦破“11·4”山东泰安侵犯公民个人信息案；2020年成功打掉一个冒充外籍退伍士兵实施诈骗的犯罪团伙，抓获外籍犯罪嫌疑人2人，该案是建国以来乐山第一起外国人被判决的电诈案件；2021年成功侦破“1·20”境外窝点诈骗团伙案、“6·16”侵犯公民个人信息案、“10·26”“12·10”帮助信息网络犯罪活动案；2022年成功侦破“1·14”“4·28”帮助信息网络犯罪活动案等一批重特大电信网络诈骗案件。三是被骗资金止付、冻结、返还工作成效显著。创新建立电诈案件涉诈账户“531”紧急止付工作机制。2020年，全县止付涉案银行账户189个，止付被骗资金769.56万元，冻结涉案资金389.65万元，执行涉诈资金返还1笔，返还涉案资金2.79万元，同比增长100%；2021年，全县止付涉案银行账号293个，同比增长55.03%，止付资金1059万元，同比增长37.53%，冻结涉案资金586.87万元，同比增长50.61%，执行涉诈资金返还2笔，返还涉案资金4.99万元，同比增长78.85%；2022年1-4月，全县止付涉案银行账号125个，同比增长27.55%，止付资金674万元，同比增长90.93%，冻结涉案资金272.25万元，同比增长39.17%，执行涉诈资金返还3笔，同比增长150%，返还涉案资金24.91万，同比增长266.67%。四是断卡打处取得初步进展。2020年10月全国部署开展断卡行动以来，全县收到涉案“两卡”线索总量为569条，占全市33.9%，并呈逐月下降趋势。 2022年第一季度涉案“两卡”总量为51条，同比下降73.53%，从2021年9月和10月的历史最高值，涉案“两卡”总量排全市第2和第1，持续下降到目前的全市第4。县反诈中心牵头开展“两卡”专案侦查，成功破获“6·16”、“10·26”、“12.·10”、“1·14”等帮信专案，打掉我县境内多个帮助信息信息网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人141人，打击通信行业“内鬼”35人，“两卡”线索的打击落查率由2021年初的23.08%上升到目前的70%。五是涉诈重点人员管控工作稳步推进。县公安局会同各镇党委政府全面铺开涉诈重点人员管控工作，2020年以来，对326名涉诈前科、回流重点人员落实“一人一档”动态管控措施；落实由乡镇党委书记、政法委员、派出所所长、社区（村）书记组成的“四包一”工作小组，强力推进滞留境外涉诈高危人员劝返清降工作，取得初步成效，共劝返核减滞留缅北涉诈高危人员59人，清降率达到75.64%（全市平均75.99%），共劝返核减滞留阿联酋涉诈窝点人员1人，清降率达到20%，共劝返核减滞留金三角涉诈窝点人员1人，清降率达到33.33%。

三、存在不足

（一）相关单位主动履职不够。一是部分县联席会议成员单位主动履职尽责不够，切实履行反诈防骗主体责任不够，还没有形成打击治理合力。二是非县联席会议成员及社会层面对电信反诈工作的重要性认识不足，未充分履行单位主体责任，如个别企业较注重效益，对提高职工反诈意识和能力重视不够，甚至未开展反诈知识宣传教育引导，还未真正形成“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的反诈工作格局。

（二）反诈宣防针对性和效果不理想。反诈宣传的形式单一，氛围不够浓，未随着电诈新形式的出现而及时更新宣传内容，对易受诈的特定群体开展宣传教育引导不足，导致效果不理想，甚至出现单位内部职工被骗的现象。据统计，2021年以来，全县已立案的电信网络诈骗案件中有4名诈骗受害人属于政府部门工作人员，3名属于医疗机构职工，13名属于教育系统教师，21名属于企业员工，2名金融单位职工。

（三）国家反诈中心APP在我县注册率低。2022年，按照省政府相关工作要求，年底前国家反诈中心APP安装注册率要达到当地实有人口45%以上。截至2022年4月，我县下载注册国家反诈中心APP人数为89415人，实有人口注册率为我县实有人口的23.91%。在市联席办近期通报中，犍为县的国家反诈中心APP注册率排名全市倒数第三，存在到期可能完不成任务和被上级通报、约谈的风险。

（四）反诈专职专业化队伍建设较滞后。一是县反诈中心人力不足，未做到实体化运行。按照打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度要求，我县虽然成立了县反诈中心，但未从金融、电信运营商和政府相关职能抽调人员充实到县反诈中心开展工作。目前县反诈中心受制于警察编制少，仅有公安民辅警5人且都是兼职工作，尚未建立专职专业队伍。二是反诈平台及技术手段建设滞后。电信网络诈骗属新型高科技领域犯罪，侦破此类案件需要非常专业的知识。目前境外诈骗集团利用发达的互联网技术搭建涉诈平台、诈骗分子具有较强的反侦查意识，涉诈资金转移上利用专业团伙进行“洗钱”等，传统的侦查、防控模式已经跟不上诈骗手段的不断升级，造成我县破本地电诈案件20件，仅占总量的6.43%，无法做到每案必研。因此，县反诈中心急需远勘网络服务器、IP数据分析、APP分析、域名解析、网络数据分析、资金梳理等专业技术人员及新的技术手段和平台来增强防控、打击能力。

四、建议意见

（一）要进一步加大督导考核力度。县委政法委要加强督促相关部门履职尽责并将打击治理电信网络诈骗犯罪工作纳入“平安犍为”考核。县联席办要参照省、市联席办工作模式，建立通报问责制度，定期对涉诈问题突出的单位（部门）进行通报约谈；建议县委相关部门将此项工作纳入目标绩效考核，对被县联席办通报约谈、整改不力的单位（部门）取消评先评优资格，对其主要领导、分管领导取消评先受奖资格，对问题突出的要追究相关人员的责任，解决相关单位履职不够的问题。

（二）要进一步加强反诈宣防力度。要扩大宣传覆盖面，创新宣传形式和载体，力争做到财政供养系统人员“零受骗”，在此基础上，提高全民防诈意识和能力，共同构建防诈反骗防火墙。

（三）要进一步加强反诈力量建设。一是要选齐配强反诈专业人员。按照国务院、省、市联席会议工作要求，省、市、县三级反诈中心要实体化运行，县委相关部门要按照“四专两合力”要求，结合我县形势、盘活人才资源，从联席会议各成员单位抽调精兵强将，选齐配强县反诈中心力量，为实体化运行提供人员保障。二是要加强反诈中心基础设施建设。县政府要在加强县反诈中心科技装备、技术支撑、办公场所、反诈经费等方面提供必要的支持和保障。通过上述两方面的强有力保障，不断做实做强县反诈中心，建设一支硬件设施先进、侦查资源汇聚、运行管理规范、实战能力突出的高水平反诈中心，为建设更高水平的“平安犍为”作出贡献。